רשויות מס יכול לזהות בעלים Cryptocurrency?
עודכן ב-19 בפברואר 2024
רווחי הון מעסקאות בקריפטוקור-מטבעות כמו ביטקוין הופכים יותר ויותר למס במדינות בעולם. לכן משלמי המסים הם תחת התחייבות לכלול עסקאות cryptocurrency תשואות המס השנתי שלהם. אי ציות עלול להוביל לעונשים חמורים. זה מעלה את השאלה האם רשויות המס מסוגלים לזהות כראוי cryptocurrency הבעלים כדי לאסוף את ההתחייבויות.
סוגיית האנונימיות
הדאגה העיקרית קשורה מיסוי של הוא עקיבות שלהם: כסף וירטואלי הוא זכה לעתים קרובות, בילה ו נסחר באינטרנט עם אנונימיות מלאה. יתר על כן, טכניקות נוספות עבור אנונימיזציה, כגון רשתות פרטיות עבור מסחר וירטואלי ושירותים ערבוב, לספק הגנה על פרטים אישיים ביצוע עסקאות כמעט בלתי ניתנים לאיתור.
החיפוש אחר פתרונות
מדינות מסוימות נוקטות צעדים כדי לזהות בעלי cryptocurrency בניסיון לפתור את הבעיה עם האנונימיות. הטקסט הבא דן בפעולות שננקטו על ידי סין, כאשר רוב העסקאות בביטקוין מסתיימות (95 אחוזים של הסחר העולמי עבור 2017).
במטרה להילחם בעסקאות בלתי חוקיות בביטקוין, ממשלת סין אימצה לאחרונה תקנות המחייבות מחליפים וסוחרים מקומיים לעקוב אחר המדיניות החדשה של הבנק המרכזי הלאומי עם אימות חובה של פרטי החשבון האישי. לכן משתמשים Bitcoin נדרשים באופן רשמי לספק מידע מסוים על העסקאות שלהם, כולל פרטי כניסה, פרטי חשבון, תיאור מקורות המימון וההיסטוריה של עסקאות. תקנות אלה מאפשרות לרשויות הסיניות לאסוף פרטים נוספים על אנשים המחליפים כרטיסי cryptocur currency, כולל Bitcoin, כדי לקבוע את מקורות ההון שלהם ולהפחית את הסיכון לפעולות בלתי לגיטימיות בכסף וירטואלי.
מעקב אחר תעבורת האינטרנט
למדינות מסוימות אין אסטרטגיות ומדיניות מקיפה המיועדות להפוך את סוחרי Bitcoin לכבד את התחייבויות המס הרלוונטיות ולהפסיק את הלבנת ההון במטבעות וירטואליים. לכן הרשויות המקומיות מסתמכות על אנשים שדיווחו מרצונם על הכנסותיהם מעסקאות ביטקוין על ידי הכללתן בתשואות המס השנתיות שלהן. זהו המקרה עם משלמי המסים בארה"ב, אשר מחויבים לשמור רשומות של עסקאות cryptocurrency ולדווח כל הכנסה שנוצר. עם זאת, עד כה, רמת הדיווח נמוכה יחסית. לדוגמה, בארה"ב רק 802 אנשים דיווחו על הכנסותיהם מעסקאות cryptocurrency בתשואות המס השנתיות שלהם עבור 2015.
כאשר הציפייה לדיווח מרצון אינה מתממשת, ארגונים ממשלתיים עשויים לנקוט ביירט תעבורת אינטרנט כדי לזהות את משתמשי Bitcoin המעורבים בעסקאות cryptocurrency. שיטה זו פועלת במיוחד כאשר משתמשים:
1) להזכיר פרטים אישיים באינטרנט כגון שם / Bitcoin כתובת;
2) שערי Bitcoins עבור מטבעות אחרים. המרת מטבע דורשת אימות זהות, כגון עותקים של מסמכים אישיים מזהים ודוחות בנק. לפיכך, ניתן להשתמש בעסקאות אלו כדי לעקוב אחר תנועת Bitcoin בשני הכיוונים: יוצא ו נכנס;
3) משתמשים ב- Bitcoins לתשלום. רכישת שירותים וסחורות באינטרנט לרוב דורשת פרטים ליצירת קשר, כגון כתובת למשלוח (כאשר המסירה אינה דיגיטלית). לכן, המסים יכולים לזהות את מקבלי הסחורה; ו
4) משתמשים בארנקי Bitcoin ללא אפשרויות להסוות כתובת ה- IP.
סיכום
כפי שתואר לעיל, השימוש האלמוני של כסף וירטואלי מעלה נושאים רבים הקשורים גביית מסים. מדינות נוספות מאמצות בהדרגה צעדים לפתרון העניין. ב 2017, לאחר ממשלת סין לאכוף תקנות ספציפיות, הפרלמנט האירופי המועצה הכין הצעה שמטרתה לזהות בעלי cryptocurrency. המסמך קובע כי הרשויות האחראיות צריכות לפקח על המטבעות הווירטואליים שכן האנונימיות היא מכשול, לא נכס לקהילה.
קראו כאן אם אתה מעוניין להתחיל עסק cryptocurrency בהולנד.
